Chiều 19/10,ụytạohồsơxuấtcảnhà cái bóng đá Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố Đào Thị Thảo (33 tuổi), Lương Thị Huyền Trang (28 tuổi), Trần Thị Nghĩa (33 tuổi) và Nguyễn Thị Yến Nhi (24 tuổi) về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
9 ngày trước, liên quan vụ án, Công an Đà Nẵng đã khởi tố Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi), Lê Thị Thanh Thủy (38 tuổi), Lê Thị Hồng Mỹ (26 tuổi), Đào Tiến Sỹ (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 tuổi).
Trong 9 bị can, bảy người bị bắt giam, 2 người tại ngoại. Ông Hưng là Giám đốc Công ty TNĐ Ánh Sáng Vì Sao, hoạt động về lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada. Tám người còn lại là nhân viên.
Bị can Phùng Ngọc Hưng. Ảnh: Bảo Nam
Tháng 3, anh Pháp và Lực (cùng trú quận Sơn Trà) muốn xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên liên hệ với ông Hưng để tư vấn.
Theo cơ quan điều tra, ông Hưng biết hai anh không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, làm hồ sơ xin cấp thị thực.
Thủy giao Mỹ, Sỹ, Linh, Nhi chỉnh sửa, làm giả giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ đỏ, đăng ký ôtô, hợp đồng lao động... để hợp thức hóa điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính
Ông Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Pháp, Lực đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á để "làm đẹp" hộ chiếu.
Nhà chức trách xác định, ông Hưng đã nhận từ người nhà của Pháp, Lực khoảng 800 triệu đồng; chỉ đạo Nghĩa hợp thức hóa việc nhận tiền này bằng hợp đồng ủy quyền xin cấp visa diện thăm thân cho hai khách hàng này.
Ngày 25/9, Pháp và Lực làm thủ tục xuất cảnh đi Canada và bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện việc xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp.
Sự việc được chuyển Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Từ đây, nhà chức trách còn phát hiện Hưng từng chỉ đạo Thảo và Trang chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của một cô gái ở Huế để xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.